СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

Место нахождения: 353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.

Вид заседания – годовое.

Дата и время проведения заседания – 27.06.2025 г. в 14 час. 00 мин.

            Время начала регистрации лиц для участия в заседании - 13 ч. 30 мин.;

Место проведения заседания: Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24.06.2024 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 03.06.2025 г.

Орган принявший решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров: Совет директоров АО «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, протокол № б/н от 20.05.2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам

повестки дня – акции обыкновенные.

Повестка дня.

1. Об утверждении годового отчета АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева по результатам финансового 2024 года.

3. Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева по результатам финансового 2024 года.

4. Избрание Совета директоров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

5. Избрание ревизионной комиссии АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

6. Назначение аудиторской организации АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам совета директоров в размере, установленном внутренними документами АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

8. Принятие решения о последующем одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Принятие решения о последующем одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

10. Принятие решения о согласии на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

12. Принятие решения о последующем одобрении ранее заключенных с «Газпромбанк» (Акционерное общество) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. Принятие решения о согласии на совершение сделки с «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Уведомляем Вас в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения по вопросам № 8-11 повестки дня, если они:

• проголосовали «против» принятия решения по данному вопросу,

• не принимали участие в голосовании по данному вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, которая составляет 368 (триста шестьдесят восемь) рублей 68 копеек за одну обыкновенную акцию Общества, на основании отчета независимого оценщика и в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п. 2 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»,

350047, г. Краснодар, а/я 2854 Краснодарский филиал АО «СТАТУС».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров – до «12» августа 2025 года.

По истечении вышеуказанного срока в соответствие с п. 4 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме.

С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового заседания общего собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться, в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров, в помещении Общества по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1, третий этаж, управление корпоративных отношений с 07 июня 2025 года (кроме выходных) с 16-00 до 17-00 часов. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в заседании общего собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Доверенные лица (представители) акционеров должны предъявить исчерпывающий перечень документов, подтверждающий их права на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Совет директоров

Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева