Зарегистрировать карту

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева
ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Акционерное общество фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева
Место нахождения Общества: 353100, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст-ца Выселки, ул. Степная, д.1
Адрес Общества ул. Степная, д.1, ст-ца Выселки, Выселковский р-н, Краснодарский край, 353100
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25.12.2022
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания: 19.01.2023
Дата составления отчета: 23.01.2023
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова И.А., по доверенности № 232-22 от 25.11.2022 г.
На 00:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 4 156 891 голосов, что составляет 92,6664% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Принятие решения об объявлении (выплате) Обществом дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года.
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров в новой редакции.
3. Об уменьшении уставного капитала Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Принятие решения об объявлении (выплате) Обществом дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 485 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 4 485 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 4 156 891
Кворум (%) 92.6664
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «По результатам девяти месяцев отчетного 2022 года выплатить (объявить) дивиденд по каждой обыкновенной акции номинальной стоимостью 10 рублей в размере 369 (триста шестьдесят девять) рублей 00 копеек согласно нижеуказанного порядка:
- форма выплаты – денежные средства;
- порядок выплаты дивидендов - выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «30» января 2023 г.;
- срок выплаты дивидендов – номинальному держателю не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
(рекомендации Совета директоров включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров)» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 4 154 333 99.9385
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 558
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 485 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 4 485 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 4 156 891
Кворум (%) 92.6664
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в новой редакции (проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в новой редакции включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном собрании акционеров)» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 4 154 333 99.9385
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 558
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об уменьшении уставного капитала Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 485 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 4 485 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 4 156 891
Кворум (%) 92.6664
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Уменьшить уставный капитал акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева на сумму 1 257 480,00 (один миллион двести пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, путем погашения обыкновенных акций номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей, в количестве 125 748 (сто двадцати пяти тысяч семьсот сорока восьми) штук, государственный регистрационный номер 1-02-55032-Р, находящихся на балансе Общества, в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Срок, по истечении которого такое решение об уменьшении уставного капитала подлежит исполнению, устанавливается после 10.03.2023 г.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 4 154 243 99.9363
ПРОТИВ 22 0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 25 0.0006

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 601
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 485 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 4 485 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 4 156 891
Кворум (%) 92.6664
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции (проект Устава Общества в новой редакции включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном собрании акционеров)» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 4 154 290 99.9374
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 601
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.


Председатель собрания
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
подпись
А.Н. Ткачев

Секретарь собрания
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
подпись
Н.А. Пушкарь


Контакты
Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1 8 (800) 250-0690 info@zao-agrokomplex.ru
Загрузка...