ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Акционерное общество фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева
Место нахождения Общества: 353100, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст-ца Выселки, ул. Степная, д.1
Адрес Общества ул. Степная, д.1, ст-ца Выселки, Выселковский р-н, Краснодарский край, 353100
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25.12.2022
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания: 19.01.2023
Дата составления отчета: 23.01.2023
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова И.А., по доверенности № 232-22 от 25.11.2022 г.
На 00:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 4 156 891 голосов, что составляет 92,6664% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.
Повестка дня:
1. Принятие решения об объявлении (выплате) Обществом дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года.
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров в новой редакции.
3. Об уменьшении уставного капитала Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Принятие решения об объявлении (выплате) Обществом дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 485 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 4 485 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 4 156 891
Кворум (%) 92.6664
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «По результатам девяти месяцев отчетного 2022 года выплатить (объявить) дивиденд по каждой обыкновенной акции номинальной стоимостью 10 рублей в размере 369 (триста шестьдесят девять) рублей 00 копеек согласно нижеуказанного порядка:
- форма выплаты – денежные средства;
- порядок выплаты дивидендов - выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «30» января 2023 г.;
- срок выплаты дивидендов – номинальному держателю не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
(рекомендации Совета директоров включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров)» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 4 154 333 99.9385
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 558
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 485 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 4 485 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 4 156 891
Кворум (%) 92.6664
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в новой редакции (проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в новой редакции включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном собрании акционеров)» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 4 154 333 99.9385
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 558
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об уменьшении уставного капитала Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 485 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 4 485 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 4 156 891
Кворум (%) 92.6664
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Уменьшить уставный капитал акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева на сумму 1 257 480,00 (один миллион двести пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, путем погашения обыкновенных акций номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей, в количестве 125 748 (сто двадцати пяти тысяч семьсот сорока восьми) штук, государственный регистрационный номер 1-02-55032-Р, находящихся на балансе Общества, в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Срок, по истечении которого такое решение об уменьшении уставного капитала подлежит исполнению, устанавливается после 10.03.2023 г.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 4 154 243 99.9363
ПРОТИВ 22 0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 25 0.0006
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 601
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 485 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 4 485 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 4 156 891
Кворум (%) 92.6664
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции (проект Устава Общества в новой редакции включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном собрании акционеров)» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 4 154 290 99.9374
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 601
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Председатель собрания
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
подпись
А.Н. Ткачев
Секретарь собрания
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
подпись
Н.А. Пушкарь